我们知道它会来, 但本月，我们首次因未能遵守新法而被定罪.  美国政府在其他国家的帮助下，拍摄了一部国际版的詹姆斯·邦德式惊悚电影, 在一次诱捕行动中与卧底特工一起完成, 已经表明他们会积极追捕那些不遵守法律的人.

阿德里恩男爵, 他是Loyal Bank Ltd的前首席商务官和前首席执行官, 一家在布达佩斯有办事处的离岸银行, 匈牙利，圣文森特和格林纳丁斯, 承认未能遵守《澳门新葡新京官方》(新法)，合谋诈骗美国。.  一旦被判刑，巴伦将面临最高5年的监禁.

在一次诱捕行动中，一名卧底寻求并得到巴伦的合作，在多个海外账户中隐藏美国人的利益.

The guilty plea was announced by the Justice Department’s Tax Division; the FBI, 国税局的刑事调查. 美国.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the City of 伦敦 Police; the U.K.英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)和匈牙利国家调查局(Hungarian National Bureau of Investigation)在调查期间提供了大量合作和协助.

美国司法部早些时候宣布，它打算将重点放在亚洲.  继其在瑞士的努力之后, 美国司法部获得了有关一直“隐藏”在瑞士的资金去向的重要信息.  而这一信息在古老的“跟着钱走”的格言中明确指出了香港和新加坡是这些“隐藏”资金的目的地。.

对巴伦的定罪证明，美国税务当局有责任找到并起诉那些犯有税务欺诈或洗钱罪的个人, 以及那些在这些努力中非常认真地帮助个人的人.   然而，美国税务当局从多个欧洲当局获得的援助清楚地表明，这些努力不仅是美国当局的重点，而且正在成为一种全球努力.

没有地方可藏.

以下是来自美国司法部的链接或全文: http://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd-pleads-guilty-conspiring-defraud-united-states-failing

立即发布

2018年9月11日，星期二

Loyal Bank Ltd前高管承认未能遵守《澳门新葡新京官方》(新法)，合谋诈骗美国

首次因未遵守《澳门新葡新京官方》(新法)而被定罪

今天早些时候在布鲁克林联邦法院, 阿德里恩男爵, 他是Loyal Bank Ltd的前首席商务官和前首席执行官, 一家在布达佩斯有办事处的离岸银行, 匈牙利，圣文森特和格林纳丁斯, 承认未能遵守《澳门新葡新京官方》(新法)，合谋诈骗美国。.  巴伦于2018年7月从匈牙利被引渡到美国.  美国地区法官Kiyo A接受了有罪答辩. 松本.

理查德·P. Donoghue, United States Attorney for the Eastern District of New York; Richard E. 扎克曼, Principal Deputy Assistant Attorney General of the Justice Department’s Tax Division; William F. 《澳门官方老葡京》,小., 助理Director-in-Charge, 联邦调查局, New York Field Office (FBI); and James D. Robnett, 特殊的主管, 国税局刑事调查, 纽约(国税局-CI), 宣布认罪.  Mr. 多诺霍感谢了美国.S. 美国证券交易委员会(SEC)，纽约地区办事处和华盛顿特区.C. Office; the City of 伦敦 Police; the U.K.感谢美国金融市场行为监管局和匈牙利国家调查局在调查过程中提供的重要合作和协助.

新法是2010年颁布的联邦法律，要求外国金融机构确认其在美国的业务.S. 客户和报告信息(新法信息)有关美国银行持有的金融账户.S. 直接或通过外国实体的纳税人.  新法的主要目的是防止U.S. 纳税人不得使用外国账户来协助联邦税务犯罪.

根据法庭文件, 2017年6月, 一名卧底探员会见了巴伦，并解释说他是一名美国间谍.S. 参与股票操纵计划的公民，并有意在忠诚银行开设多个企业银行账户.  卧底特工告诉巴伦，他不想出现在他在忠诚银行账户的任何开户文件上, 即使他是这些账户的真正所有者.  巴伦回应说，忠诚银行可以开设此类账户，并提供与之相关的借记卡.

2017年7月, 卧底特工再次与巴伦见面，并描述了他的股票操纵计划是如何操作的, 包括需要规避美国国税局根据新法的报告要求.  在会议期间, 巴伦表示，忠诚银行不会向监管机构提交新法声明，除非文件显示有“明显”的美国政府行为.S. 参与.  随后, 2017年7月和8月, 忠诚银行为卧底开了多个银行账户.  男爵或忠诚银行从未要求或收集卧底特工的新法信息.

巴伦的认罪是首次因未遵守新法而被定罪.  一旦被判刑，巴伦将面临最高5年的监禁.

巴伦是本案中第二位认罪的被告.  7月26日, 2018, Arvinsingh Canaye, 前博福特管理服务有限公司总经理. 他承认犯有共谋洗钱罪.

该案件正由该厅的商业和证券欺诈科处理.  美国助理检察官杰奎琳·M. Kasulis, Michael T. 基尔蒂和大卫·戈普斯坦负责起诉.  刑事司的国际事务办公室在这个问题上提供了大量援助.