在2020年7月7日的美国律师协会(阿坝)会议上， 国际的现状 刑事税务执法, 有消息称，美国, 加拿大, 荷兰, 澳大利亚, 和英国, (J5), 2018年6月在加拿大联合作战，共享作战情报, 最佳实践, 协调媒体宣传活动，并成立全国协调调查小组(NCIU). 他们的目的是形成一种数据驱动的调查方法, 整合5种服务, 都有不同的规律, 当局, 以及在具有共同重要性的领域积极开展工作的程序.

会议重点讨论了下列问题:

他们成立了4个工作组:
1. 加密货币/虚拟货币组
2. 离岸专业推动者
3. 技术平台
4. 数据分析

他们的目标是加强调查, 确定重要目标, 提高战术情报, 领导更广泛的社区, 提高国际意识.
当前优先事项-国际，就业税和虚拟货币

他们的目标是:

1. 律师-交易结构, 为未申报的帐户持有人提供协助, 伪造文件, 虚假的精简提交, 等.
2. 会计师。交易结构，协助和教唆虚假申报表
3. 保险公司-利用保险产品隐藏未申报的离岸资金
4. 信托服务公司-创建和管理离岸信托和公司, 协助和教唆资金转移, 开设和维护离岸未申报的银行账户, 等.

美国国税局国际刑事调查外勤行动在伦敦设有办事处, 法兰克福, 迪拜, 香港, 悉尼, 墨西哥城, 巴拿马城, 波哥大, 巴巴多斯, 华盛顿特区和渥太华.

成功:
1. 1月23日, 2020, 五国联合打击全球偷税漏税，数百名澳大利亚人牵涉其中
2. 新西兰没收了涉嫌庞大比特币犯罪团伙的资产, 警方认为，一名俄罗斯男子拥有的公司持有价值1.4亿美元的数字洗钱团伙，该男子否认参与其中
3. 前墨西哥边境州长承认洗钱罪
4. 俄罗斯银行创始人, “Tinkoff-Saxo”, 奥列格Tinkov, 据称，在放弃美国国籍时，他隐瞒了10亿美元的资产和收入, 他目前正在争取引渡.
5. US Law firm – ‘Taylor Lohmeyer’; Fifth Circuit holds that Law Firm Cannot Claim ‘Privilege’ Over Client Identity in IRS Probe. 联邦上诉法院维持国税局传票的执行，要求提供有关律师事务所客户涉及外国交易的信息.
6. 美国律师“大卫·史密斯”，从2008年E&Y避税案例, 被判3年监禁, 在加拿大待了10年反对引渡, 被送回美国面临监禁.
7. 彼得Kyriacou, 前博福特证券财富经理(伦敦办事处), 承认证券欺诈和在诱捕行动中违反新法的指控
8. 马萨诸塞州会计师理查德·加菲(Richard Gaffey)承认洗钱罪 & 在巴拿马文件信息案中共谋欺诈国税局
9. 瑞银案例——史无前例的3欧元.70亿欧元罚款+ 80万欧元赔偿, assessed by the 法国 Tax Authorities; the amount of the fine corresponds to the amount of tax evaded & 瑞银前客户汇回法国的资金. 此案始于法国雇员指控瑞银瑞士雇员可能在法国非法招揽银行业务. 瑞银在瑞士向法国居民提供的服务(伦巴第贷款), 编号账户, 离岸信托, 等.)
10. 2020年7月—税务顾问和律师有义务向德国当局报告任何可能表明基于某些特征的避税的跨境税收计划. 2019年11月, 财政部成立了一个税务欺诈特别工作组, 反对资本市场上的避税模式.’
11. 谷歌法国和谷歌爱尔兰有限公司-法国延期起诉协议- 9月3日, 2019, 5亿欧元的罚款，其中包括逃税, 超过税收收益和惩罚性损害赔偿的收入. b谷歌爱尔兰在b谷歌法国的帮助下在法国销售产品, 大部分利润都记在了bbbb2009年的爱尔兰, 法国税务机关和国家检察机关仍然声称谷歌爱尔兰少支付谷歌法国.