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美国律师协会强调税收执法目标

在2020年7月7日的美国律师协会(ABA)会议上, 国际现状 ABACriminal Tax Enforcement, 据宣布,美国, Canada, The Netherlands, Australia, and the United Kingdom, (The J5), 2018年6月在加拿大联合行动,分享作战情报, best practices, 协调媒体宣传活动,成立全国协调调查股(NCIU). 他们的目的是形成一种数据驱动的调查方法, bring 5 services together, all with varying laws, authorities, 以及在共同重要领域积极开展工作的程序.

会议强调了以下几点:

他们成立了四个工作小组:
1. 加密货币/虚拟货币组
2. 海上专业的推动者
3. Technology Platforms
4. Data Analytics

他们的目标是加强调查, 识别重要的目标, 提高战术情报, lead the wider community, 提高国际意识.
当前优先事项-国际,就业税和虚拟货币

They are going after:

  1. 律师-构建交易, 协助未申报帐户持有人, drafting false documents, 假的提交, etc.
  2. 会计-安排交易,协助及教唆虚假报税
  3. 保险公司-使用保险产品隐藏未申报的离岸资金
  4. 信托服务公司-创建和管理离岸信托和公司, 协助和教唆资金转移, 开设和维持境外未申报的银行账户, etc.

美国国税局(IRS)在伦敦设有办事处, Frankfurt, Dubai, Hong Kong, Sydney, Mexico City, Panama City, Bogota, Barbados, Washington DC and Ottawa.

Successes:
1. Jan 23, 2020, 五个国家联合在全球打击Tx逃税-刺涉及数百澳大利亚人
2. 新西兰因涉嫌庞大的比特币犯罪团伙扣押资产, 警方认为价值1.4亿美元的数字洗钱团伙被一名俄罗斯男子持有,他否认参与其中
3. 前墨西哥边境州长承认洗钱罪
4. Founder of Russian bank, ‘Tinkoff-Saxo’, Oleg Tinkov, 据称在放弃美国国籍时隐瞒了10亿美元的资产和收入, 他目前正在反对引渡.
5. US Law firm – ‘Taylor Lohmeyer’; Fifth Circuit holds that Law Firm Cannot Claim ‘Privilege’ Over Client Identity in IRS Probe. 联邦上诉法院支持执行国税局传票,寻求有关律师事务所客户涉及外国交易的信息.
6. 美国律师“大卫·史密斯”,从2008年的E&Y tax shelter case, gets 3 years in prison, 在加拿大待了十年,反对引渡, 被送回美国面对牢狱之灾.
7. Peter Kyriacou, 前博福特证券财富经理(伦敦办事处), 承认对证券欺诈和在诱捕行动中违反FATCA的指控
8. 马萨诸塞州会计师理查德·加菲承认洗钱罪 & 在巴拿马文件信息案中共谋诈骗国税局
9. 瑞银案:前所未有的3欧元.70亿欧元罚款+ 80万欧元损害赔偿, assessed by the French Tax Authorities; the amount of the fine corresponds to the amount of tax evaded & 前瑞银客户汇回法国的资金. 这起案件始于对法国雇员的指控,指控瑞银瑞士雇员可能在法国非法招揽银行业务. 瑞士联合银行在瑞士为法国居民提供的服务(隆巴德贷款), numbered accounts, offshore trusts, etc.)
10. 2020年7月-税务顾问和律师有义务向德国当局报告任何跨境税收计划,根据某些特征可能表明避税. In Nov 2019, 财政部成立了一个税务欺诈工作组, 反对资本市场上的避税模式.’
11. 谷歌法国和谷歌爱尔兰有限公司-法国延期起诉协议- 9月3日, 2019, 5亿欧元的罚款,其中包括逃税, 超过税收收入的收入和惩罚性赔偿. 爱尔兰在法国谷歌的帮助下销售产品, 大部分利润计入谷歌爱尔兰, 法国税务机关和全国检察机关仍然声称爱尔兰的工资低于法国.

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